Policiais federais e agentes da Receita Federal (RF) deflagraram, na manhã desta quarta-feira (17), uma operação para desarticular uma organização criminosa estabelecida na fronteira com o Uruguai para a prática de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O grupo criminoso movimentava recursos de uma quadrilha do Rio de Janeiro.

Os mais de 70 agentes empregados na operação cumpriram nove mandados de prisão e outros 18 de busca e apreensão nos municípios do Chuí, Santa Vitória do Palmar, Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre e São Paulo. Foram cumpridas, ainda, as chamadas medidas restritivas de bens, como bloqueio de contas bancárias e indisponibilidade de bens imóveis de 24 pessoas.

Além disso, os policiais e agentes cumpriram a medida de sequestro de nove automóveis, os quais foram previamente determinados e encontrados nos locais alvos das ações, bem como a suspensão da atividade das pessoas jurídicas das quais os investigados são sócios ou procuradores. A operação é fruto de um trabalho investigativo iniciado em 2017.

De acordo com nota encaminhada à redação do site Papareia News, as investigações iniciaram após a “constatação de movimentação financeira suspeita por parte dos envolvidos. Com o prosseguimento da apuração, verificou-se a utilização de, pelo menos 11 pessoas físicas e 11 pessoas jurídicas (empresas de fachada) para a prática dos crimes”.

Ainda conforme a Polícia Federal (PF), “a dinâmica criminosa consistia no recebimento de valores suspeitos, com a dissimulação do real beneficiário das quantias, caracterizando o delito de lavagem de dinheiro, e a remessa clandestina de parte do numerário ao Uruguai, que configuraria o crime de evasão de divisas”.

Entre os anos de 2016 e 2020, a movimentação financeira identificada foi de aproximadamente R$ 230 milhões. “Valores de diversos estados do Brasil foram remetidos aos investigados, sendo identificados numerários oriundos de pessoas envolvidas com a prática de contrabando e de empresa suspeita de realizar a movimentação financeira da organização criminosa do Rio de Janeiro”, finalizou a nota.